4月25日，AG电投厅召开第十三次股东会议和四届董事会二次会议。广厦控股张汉文副总裁代表楼忠福荣誉主席、楼明主席出席会议并做出工作指示。城投集团授权委托代表叶淦平、职工持股会股东代表薛泉林出席股东会，各董事、监事及集团及所属单位部分高层管理人员出席四届董事会二次会议。会议听取了集团总经理鲁润江代表经营班子所做2011年行政工作报告，审议并通过了集团2011年度财务决算和利润分配方案，集团2012年度财务预算方案等。

会议对集团2011年的总体工作表示充分认可，认为AG电投厅经营班子在股东会和董事会的领导下开拓创新、锐意进取，取得了令股东满意的业绩。主要表现在：经营业绩持续增长，特别是在2011年整体宏观形势不是很景气的条件下，全面超额完成董事会下达的各项任务；风险防范体系建设卓有成效，清欠工作持续推进，取得令人满意的成果；内部管理不断提升，特别是资金管理和内部管理体系的建立和完善成效明显；转型升级初见成效，在主业方面，业务结构不断优化，大项目、公建项目、杭州本地项目在业务中所占比例均有较大增长，并敢于尝试代建、BT等高层次业务。杭安、杭构两大子公司的转型升级也成效明显；重视团队、梯队建设和企业文化建设，在广厦系统、甚至行业内都是走在前列的。

同时，集团各股东代表、董事和监事也对集团下步的发展提出更高要求。

张汉文副总裁指出，AG电投厅下阶段要以十二五规划为纲，按照规划设定的目标，积极稳妥的推进各项工作；其二，处理好规模、效益和风险的关系。把风险控制作为第一要务，在风险可控的前提下规模与效益也要跟上；其三，房建主业要做优，不断优化业务结构，提升主业的利润水平。杭安、杭构两大专业子公司要做强；其四，要加强现金流管理。重点在于提高盈利水平以增加经营性现金流，加大清欠力度以增加存量资金回流，创新融资渠道以保证经营正常运转；其五，创造条件力争跻身于特级企业之列，并积极争取其他增项资质，拓宽业务渠道。

公司董事禤文怡、监事叶晓牡也从城投集团的工作角度提出了工作上的建议和要求。指出AG电投厅在整个管理体系上已经比较完善，可以在工作细节方面做得更好；建议AG电投厅多与城投集团联系沟通，在培训资源共享、板块企业间合作等方面多参与多互动，共同提升城投城建板块的竞争力。

会议最后，来连毛董事长做重要讲话。来董事长首先代表董事会对广厦控股、城投集团和职工持股会对集团给予的关爱、支持和帮助表示感谢，同时感谢经营班子及杭安、杭构、广通劳务三个子公司的不断努力。对于集团2012年的总体工作思路，来董进行了重要的部署。他强调，2012年是公司十二五规划的关键之年，集团将把之前取得的成绩归零，从零开始，继续踏实工作，敢于创新。

（一）集团的转型升级已取得一定成效，但绝不是终点，还有很大的提升空间。要本着人无我有，人有我精的原则，主业要做优，专业要做强。同时，集团不能满足现状，仅仅只做传统的施工总承包，而是要向工程总承包迈进。虽然目前各种资源还不匹配，但是机会转瞬而逝，不能坐等资源，要大胆出击，抓住先手，并在实施进程中抓紧对企业资源三位一体的整合力度。广通劳务的扩大化劳务分包是集团实现这个转型的一个战略部署，步子还可以更快。

（二）集团将继续加大在人力资源的培养和配置上的投入。人力资源是集团长期发展的最重要根基，因此集团十分注重在人力资源方面的投入，人才的引进和培养、薪酬的调整、各类激励性津贴的发放虽然加大了集团管理成本支出，却是对集团长远发展有利。因此，人力资源工作仍将是集团2012年的工作重点。

（三）将继续加强团队建设和学习型组织建设。尤其是经营班子要起到引领作用，具体要求每人每年要给员工讲一课，分享知识，传授经验，同时自己也会在准备和整理课程的过程中受益。

最后，来连毛董事长代表经营班子表态，希望各股东代表多与AG电投厅沟通，对公司今后发展多提出宝贵意见。公司全体员工将尽心、尽力、尽责地为企业的发展而努力奋斗，在各股东的带领下更上一层楼。