7月9日，AG电投厅集团六届四次暨七届一次董事会在九楼会议室召开。杭州市城投集团股东代表党委委员、副总经理余敏红，集团七届董事会董事张汉文、吴翔、俞敏、韦晗、叶曼桦、姜首琦、郑育辉、宋志刚，以及监事黄建、陈刚、许成宏、王新荣、李雯、周振维出席会议。集团高层管理人员和子公司负责人列席参加。会议由集团董事长张汉文主持。

会议首先选举出了集团新一届董事和监事，张汉文、吴翔、俞敏、韦晗、叶曼桦、姜首琦、毛兴兴、郑育辉、宋志刚共九人为新一届董事成员；黄建、陈刚、许成宏、王新荣、李雯、周振维共六人为新一届监事会成员。按照会议议程，会议选举了张汉文同志任集团七届董事会董事长，郑育辉同志任集团七届董事会副董事长，黄建同志任集团七届监事会主席。会议继续聘任宋志刚为集团总经理，叶曼桦为集团财务总监，其余经营班子成员继续连任。

集团总经理宋志刚代表经营班子汇报了2019年行政工作和2020年工作计划，并顺利通过审议。2019年是AG电投厅成立70周年，AG电投厅圆满实现产值、新承接“双百亿”目标，收获了“钱江杯”、“西湖杯”、“兰花杯”等多项荣誉，三个项目获“庆祝新中国成立70周年浙江省经典工程”称号，为庆贺70周年献上一份大礼。在“大市场、大基地、大项目”发展战略下，集团在2019年承接了十余个亿元级项目，不断攀上新高的新承接业务量；开拓了多种合作渠道，在EPC、PPP领域再发力。在管理上，扎实做好项目巡检闭环管理、人才培养工作，扩宽融资渠道，促进项目管理能力和资源管理能力再上台阶。三家子公司充分发挥自身优势，与本部协同打造施工产业链，共同推动集团向建筑工业化发展。

2020年是企业“十三五”规划的最后一年，在面对疫情影响的形势下，企业一方面要坚持向外看，稳扎稳打，在抓住杭州“亚运前”市场机遇，积极开拓二三线城市新兴市场，加大参与PPP、EPC项目的深度和力度，不断提升企业经营能力；另一方面，要向内看，精耕细作，进一步提升管理能力和资源调配能力，建立起能推动企业新时期发展的机制，为企业“十四五”乃至未来更长时间的发展奠定坚实的制度基础，为企业再次焕发出迈向更强更大的发展活力提供充分保障。

随后，会议按照议程审议并通过了公司2019决算和预算执行情况、2019年利润分配方案和2020年度预算方案。

各位股东代表和董监事听取了汇报之后，对AG电投厅在2019年全面完成“双百亿”目标取得的卓越成绩给予了充分的肯定和鼓励，同时对下一阶段的工作提出了意见和要求。

市城投集团股东代表余敏红表示，AG电投厅2019年企业业绩实现了“双百亿”，并且企业主要经济指标连续多年保持了两位数的增长幅度，工作亮点凸显。同时，企业获得多类多项荣誉，在行业内获得了广泛认可，还涌现出了一大批先进个人，体现了企业“党建强、人才强、业务强”的良好发展局面。

她指出，2020年的外部形势更加严峻，企业发展运营的难度增加，AG电投厅的工作要更加突出亮点与重点。在业务方面，要积极拓展思路、开拓市场，努力发展装配式建筑等业务，尝试探索智慧城市等新基建。在资金方面，要积极尝试供应链金融等新模式，探索ABS融资、PPP项目回购期资产融资等模式，进一步增加资产流动性，同时加强应收账款的催收力度。在企业管理上，要加强对外投资企业的管理，保持企业良好的盈利能力；要加强企业党建和廉政建设，加强企业内控工作，积极向外部标杆企业学习优秀管理经验，不断提升企业能力和水平。

董事姜首琦表示，企业要重点关注外部市场的变化，要紧抓建筑业PPP、EPC等新模式的发展机遇，要在“十四五”期间在企业发展新模式、新科技方面有突破。

广厦股东代表、董事俞敏首先感谢市城投集团对AG电投厅的关心支持与帮助，助力企业做大做强。他表示，AG电投厅从改制发展到现在的规模非常不易。2007年来连毛同志到任后，在广厦控股和市城投集团的大力支持下，AG电投厅紧密团结全体干部员工，克服重重艰难困苦，调整了企业和子公司的领导班子，拓展经营思路，大胆有效实施“走出去”的发展战略，培养了一批新型管理和经营人才，引进了一批高素质的项目经理，并在风险控制上狠下功夫，建立起了一套完善的项目管理制度，让企业重新焕发出了新机，企业荣誉、经济效益和社会效益都有了显著突破、创下了新高。广厦控股对来连毛同志和经营班子十几年来的辛勤付出是充分肯定的。

随后他结合浙江建筑行业发展形势，对AG电投厅的未来发展和第七届领导班子提出了三点要求。

一是要坚持“走出去”的发展原则，向外部市场寻求更大的份额和机遇，重点关注西部市场、“一带一路”市场、交通基础设施领域等，对重点市场、重点项目进行重点关注、重点跟踪，争取实现重点突破。

二是要牢牢把握项目风险关，管好企业现金流，控制住项目风险、项目责任人的风险和管理的风险，全面推进精细化管理，合规化管理和法务管理，争取项目风险控制有新的突破。

三是要做好专业子公司的管理，为“后亚运”时代地铁管片、装配式建筑、新型材料、专业安装、钢结构等市场的进一步发展实现新的突破。

最后，董事长张汉文作重要讲话。他首先对股东和前三届董事会、监事会以及来连毛同志对带领AG电投厅全面大发展作出的卓越贡献表示感谢。他表示，AG电投厅拥有体制优势、产业链优势和文化优势，既传承了国企党建的优良传统，也保持了民营经济的活力与严谨，能尊重知识、尊重人才、重视梯队建设。作为第七届董事会董事长，有信心带领AG电投厅实现更好的发展！

对企业未来的发展，他指出：一是要做好做强传统房建主业，在控制好风险的基础上，加快发展的速度，特别是要重点深耕优势区域、强化与大型品牌开发商及大国企的合作，向PPP、EPC+F等新模式转型，三大专业子公司要抓好“亚运”时代，深耕专业领域，明确发展转型方向，加速“走出去”，实现全面市场化发展。二是要强化企业资金和人力等重点资源的集约利用，发挥出资源最大效率。三是要进一步做好企业项目管理的成本控制工作，加强项目清欠，回收项目工程款。四是要积极探索建筑企业机制创新，增加企业发展源动力。五是要尝试企业实体运作和资本经营相结合，探索企业“城市服务商”新定位发展模式。相信在全体人员的齐心努力下，AG电投厅能做得更好，实现更高飞跃，用更优异的成绩向股东交上满意的答卷！

（综合办  陈芸、刘愈）